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はたやんの手帖

【パーソナルフューチャーリデザイン™️】「自分のメカニズムを知り、未来をリデザインし、現実を動かす」

「パナマ文書」法律事務所モサック・フォンセカから「大統領、首相、大富豪他大物クラスのタックスヘイブン」の情報漏洩 世界に大激震

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日本のメディアは反応薄いので投稿します!!

パナマ文書」大量の情報漏洩。世界中で激震

【4月5日 AFP】パナマの法律事務所から流出した大量の内部文書により、同国のタックスヘイブン租税回避地)を利用した闇の金融取引に多数の政治家や著名人が関与していた事実が明らかにしました。
各国、脱税疑惑の調査にのりだしたとのこと。
今回のリークは桁外れレベルです。
WikiLeaksが暴露したアメリカ国務省の文書やエドワード・スノウデンのNSA文書などとは比較にならないほどの大激震です!!

youtu.be

英国BBCも「パナマ文書」という機密文書の大量の情報漏洩により同国のタックスヘイブン租税回避地を利用した闇の金融取引に多数の政治家や著名人が関与していた事実を報じています。

Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens - BBC News


BBCはおおまかには以下の報じています。

  • パナマのMossack Fonseca法律事務所が所有する1100万件の文書がドイツの新聞、Suddeutsche Zeitung(独日刊紙の南ドイツ新聞)渡った。
  • 同紙は情報をICIJ(International Consortium of Investigative Journalists)と共有して調査を進めている。
  • BBCパナマ支局と他の78カ国107のニュースメディアも文書の分析に加わった。
  • BBCは文書をリークした人物の身元に関する情報を持っていない。
  • 文書はこの法律事務所がいかにしてクライアントのマネー・ローンダリング、課税や捜査の回避を助けたかを明らかにしている。
  • Mossack Fonseca法律事務所は40年にわたってまったく潔白な業務を続けてきたとしている。
  • 同事務所はこれまでに刑事事件に関連して捜査されあるいは訴追されたことはない。

www.bbc.com




超大物の名前がズラリ

パナマ・ペーパーズによって暴露された情報の中には ロシア共和国のあのプーチン大統領の10億ドルのオフショア資産?
アイスランドシグムンドゥル・グンロイグソン首相が持つ私的企業(プライベートカンパニー)存在。
そして最近のスキャンダルの常連である国際的サッカー運営組織FIFAが含まれている。FIFAの場合、幹部は個人としても文書中に登場するとのこと。
さらにさらに
中国の習近平国家主席の親族を始め、ウクライナ大統領、サウジアラビア国王、パキスタン首相、FCバルセロナリオネル・メッシ選手、人気俳優のジャッキー・チェンなどが含まれていたとか、日本の権力者の名前も出て来ることになるかもしれません。/b>
個別の権力者とは別に21万4000団体の企業も明記されていて、リストの量は2テラバイト以上の情報量で、紙にすると数千枚規模の情報になる可能性が高いそうです。





闇の取引に金融取引の実態

文書には世界的に悪名高い独裁者、腐敗した権力者、たとえばエジプトのホスニ・ムバラク前大統領、処刑されたリビアの独裁者、ムアマル・カダフィ、シリアの現大統領、バシャール・アルアサドなどが含まれるという。
Suddeutsche Zeitung(独日刊紙の南ドイツ新聞)調査報道チームの記者、Frederik Obermaierは多数の人間が関係しているかが明らかになってきており、独裁者もいれば日本のヤクザ、シシリーのマフィア、ロシア・マフィア、武器商人、麻薬密売人、ペドフィルなどあらゆる人物が含まれていて、わずか一つの法律事務所の文書が公開されただけで、今後どれほどの悪事が暴露されることになるのか、緊張を感じずにはいられない。…すべてはこのSuddeutsche Zeitung(独日刊紙の南ドイツ新聞)から始まった」と述べています。





タックスヘイブン(租税回避)とマネーロンダリングの可能性

タックスヘイブンを利用した金融取引そのものに違法性はないです。
しかし税務当局からの資産隠し、犯罪活動から得た収益の洗浄(マネーロンダリング)、横領した資金や政治的に不都合な資産の隠蔽(いんぺい)に何かしら利用し関わっている可能性があると述べています。

タックスヘイブン(租税回避)
タックス・ヘイヴン - Wikipedia
一定の課税が著しく軽減、ないしは完全に免除される国や地域のことである。租税回避地(そぜいかいひち)とも呼ばれる。

マネーロンダリング資金洗浄
資金洗浄 - Wikipedia
犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して正当な手段で得たお金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為。




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